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रायपुर में 2 फर्जी कंपनियों का पर्दाफाश : विदेशों से लिंक
टेकचंद्र सनोडिया शास्त्री: सह-संपादक रिपोर्ट
रायपुर। रायपुर साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुये दो बड़े शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी दिल्ली से रायपुर में आकर रह रहे थे। इतना ही नहीं आरोपियों ने अपने आधार कार्ड में एड्रेस चेंज करवा कर रायपुर में दो फर्जी कंपनियां खोल रखी थी। इसी आधार पर आरोपियों ने अलग-अलग बैंकों में करीब 30 प्लेटिनियम अकाउंट भी खुलवाये थे। पुलिस ने इनके कब्जे से थाईलैंड, हाॅन्गकाॅंग भेजे गए 12083998 US डॉलर (102.4 करोड़ रुपए) की इनवॉइस जब्त की है। 175 करोड़ का ट्रांजेक्शन, 2 करोड़ से अधिक की रकम भी साइबर की टीम ने होल्ड करवाया है।
दरअसल, प्रार्थी डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने उनके साथ शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा के नाम से 11 लाख ठगी होने की शिकायत थाना आमानाका में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर 433/24 धारा 420,34 दर्ज कर जाँच के लिए रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। जाँच में तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए गए। पता चला कि आरोपी पवन और गगनदीप दोनों दिल्ली के निवासी हैं। दोनों आरोपी रायपुर छत्तीसगढ़ आकर अपने आधार कार्ड में रायपुर का पता बदलवाए है और उसी पते के आधार पर दो फर्जी कंपनी फ्रिज टैक सोल एवं जीपी इंटरप्राइजेस बनाकर अलग-अलग बैंकों में 30 प्लेटिनियम अकाउंट खोले है। बैंक अकाउंट का प्रयोग ठगी से प्राप्त रुपये को US डॉलर खरीद कर हॉन्गकॉन्ग की 4 कंपनी हाइपरलिंक इंफोसिस्टम लिमिटेड, ब्लू ऑर्किड ग्लोबल, कंसाई इंटरनेशनल लिमिटेड, एम एस मॉर्निंग तथा थाईलैंड की 4 कंपनी NRI सिस्टम टेक्नो, परसौल प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी, ग्लोबल विजार्ड टेक्नोलॉजी, डाटा आर्ट टेक्नोलॉजी को भेजते थे। हॉन्गकॉन्ग और थाईलैंड की कंपनियां के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, ये कंपनियां वहीं संचालित हैं जहां डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड एवं अन्य साइबर अपराधों से संबंधित IP की जानकारी मिली है। आरोपियों से पूछताछ में लुधियाना, दिल्ली की कंपनी की जानकारी मिली है, जिस पर कार्रवाई जारी है। पूरा मामला दोनों आरोपियों से 41 बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, चेक बुक, कंप्यूटर, लैपटॉप, पेन ड्राइव, मोबाइल, डॉलर परचेस इनवॉइस, वन टाइम पासकोड डिवाइस, UPI स्कैनर अलग-अलग एड्रेस के आधार कार्ड जप्त हुए हैं। आरोपियों के विरुद्ध वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में रिपोर्ट दर्ज है। आरोपियों को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्रवाई की जारी है। गिरफ्तार आरोपी (1) पवन कुमार पिता सुखबीर सिंह, उम्र 40 वर्ष, थर्ड फ्लोर, RZ 74 गुरु हरकिशन नगर, मटियाला एक्सटेंशन, उत्तम नगर दिल्ली (2) गगन दीप पिता दर्शन लाल उम्र 44 वर्ष, 43/58 A अपर ग्राउंड फ्लोर, KH नंबर 41/5 विकासपूरी एक्सटेंशन दिल्ली है।
